क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग कर चीन स्थित ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट उजागर: पुलिस

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उत्तराखंड पुलिस ने कम से कम ठगी करने वाले एक ऑनलाइन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है 15 दिनों में अपने पैसे को दोगुना करने का वादा करके और इसे क्रिप्टो करेंसी में बदलने के बजाय इसे भारत से बाहर निकालने का वादा करके निवेशकों से 250 करोड़।

पुलिस ने कहा कि एक पवन कुमार पांडे, एक छाया कंपनी चलाने के आरोप में अपने कथित “चीन में हैंडलर” को धोखाधड़ी का पैसा स्थानांतरित करने के आरोप में, सोमवार रात उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर जिले के नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड और एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया है।

उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख (डीजीपी) अशोक कुमार ने कहा कि हरिद्वार के दो निवासियों रोहित कुमार और राहुल कुमार गोयल की शिकायत के बाद रैकेट जांच के दायरे में आया।

“एक हफ्ते पहले, उन्होंने दावा किया कि उनके एक दोस्त ने उन्हें Google Play Store पर Power Bank नाम के एक मोबाइल ऐप के बारे में बताया, जिसने 15 दिनों के भीतर निवेश पर रिटर्न को दोगुना कर दिया। उनकी बात मानकर उन्होंने एप डाउनलोड कर जमा कर दिया ९१,२०० और 73000, ”कुमार ने कहा।

हालांकि, जब उन्हें एक महीने के बाद भी कोई रिटर्न नहीं मिला, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ठगा गया है।

“विशेष टास्क फोर्स द्वारा एक जांच शुरू की गई, जिसमें पाया गया कि विचाराधीन मोबाइल ऐप फरवरी 2021 और 12 मई, 2021 के बीच Google Play Store पर उपलब्ध था, जिसके दौरान इसे कम से कम 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। यह भी पाया गया कि ऐप के माध्यम से जमा किए गए पैसे को भुगतान गेटवे के माध्यम से गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, ”पुलिस अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि पैसा तब क्रिप्टो मुद्राओं में बदल दिया गया था।

“साइबर फोरेंसिक जांच के दौरान, ऐप को चीन से जोड़ा गया था, जहां पांडे के हैंडलर बैठे हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए क्रिप्टो मुद्राओं को अपनी स्थानीय मुद्रा में भुनाते थे, जिसकी शुरुआत ऐप के माध्यम से भारतीयों को ठगने से हुई थी, ”कुमार ने कहा।

जांचकर्ताओं में शामिल उत्तराखंड के उप महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) नीलेश भरने ने कहा, ‘आरोपी चीनी हैंडलर भारतीयों को बहला-फुसलाकर उनसे दोस्ती करते थे… भारत।”

“इस मामले में भी, उन्होंने पांडे के साथ भागीदारी की और उनके पहचान दस्तावेजों का उपयोग कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ एक छाया कंपनी पंजीकृत करने और दो बैंक खाते खोलने के लिए किया, जहां पीड़ितों से पैसे निकाले गए थे। उन्होंने नोएडा में पर्पल हुई ज़िंग जिहाओ नाम से एक शैडो कंपनी खोली। पांडे को कंपनी के मालिक के रूप में पंजीकृत किया गया था और फर्म को धोखाधड़ी वाले ऐप के डेवलपर के रूप में दिखाया गया था, ”भरने ने कहा।

पांडे ने कहा कि बैंक खातों और कंपनी को चीनी आरोपियों द्वारा दूर से संभाला जाता था, जबकि उन्हें उनसे कमीशन मिलता था।

“उसे भुगतान किया गया था” चीनी द्वारा 1.50 लाख ‘वेतन’ के रूप में। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके संचालकों द्वारा इसी तरह के कई अन्य ऐप संचालित किए जा रहे हैं … उसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, ”भरने ने कहा, आरोपी ने संभावित निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए शुरू में कुछ निवेशों को दोगुना कर दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस के पास अब Google Play Retailer पर उपलब्ध 25 समान अनुप्रयोगों की एक सूची है।

“हमने कम से कम 20 ऐसी छाया कंपनियों को अपने रडार के तहत ऊपर उल्लेखित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए लिया है। हमें राज्य के लोगों से इसी तरह की 20 अन्य शिकायतें मिली हैं और वे [the complaints] जांच के दायरे में हैं, ”उन्होंने कहा।

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