डोमिनिकन अदालत 2 जून को भगोड़े चोस्की की प्रत्यर्पण याचिका पर सुनवाई करेगी | भारत की ताजा खबर

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भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण से संबंधित मामले, जो एंटीगुआ और बारबाडुआ से नाटकीय रूप से भागने और बाद में पकड़ने के बाद डोमिनिका के एक अस्पताल में भर्ती है, पर 2 जून को राष्ट्रमंडल न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है, अधिकारियों को पता है विकास के बारे में सोमवार को कहा।

डोमिनिकन की एक अदालत ने चोकसी के डोमिनिका से प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाले अपने आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को करेगी क्योंकि चोकसी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

चोकसी के वकीलों ने दावा किया कि फरार अरबपति का “अपहरण” किया गया था और “बल” द्वारा द्वीप राष्ट्र डोमिनिका ले जाया गया था।

हालांकि, एचटी को पता चलता है कि भारत का प्रवर्तन निदेशालय अदालत में एक याचिका लेगा कि चोकसी एक भारतीय नागरिक है, भले ही उसके पास एंटीगुआ और बारबुडा द्वारा जारी पासपोर्ट है, जैसा कि डोमिनिका में अवैध रूप से है, इस आधार पर कि वह एक भगोड़ा है। एक बहु-अरब की धोखाधड़ी और उसके नाम के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस है, और इसलिए, उसे भारत भेज दिया जाना चाहिए।

लेकिन ईडी के तर्क का मुख्य हिस्सा, एचटी सीखता है, यह होगा कि चोकसी ने सितंबर 2018 में जॉर्ज टाउन गुयाना में अपना भारतीय पासपोर्ट आत्मसमर्पण कर दिया था, यह स्वीकार नहीं किया गया था और आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ईडी भारत के नागरिकता अधिनियम के नियम 23 का हवाला देते हुए तर्क देगा कि इस मामले में निर्धारित अधिकार गृह मंत्रालय है।

ईडी ने अपने सबूत के समर्थन में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की है कि चोकसी भारत का नागरिक है:

1. अनुलग्नक-ए – मेसर्स का बैंक खाता खोलने का फॉर्म। अस्मी ज्वैलरी इंडिया प्रा। लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक के साथ दिनांक 15.06.2010:

पृष्ठ 9 और 15 पर कंपनी के निदेशक के रूप में मेहुल चोकसी के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने पृष्ठ 14 पर अपनी तस्वीर के विपरीत कंपनी के पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भी हस्ताक्षर किए हैं। खाता खोलने के फॉर्म के साथ संलग्न ग्राहक मास्टर फॉर्म में, मेहुल चोकसी ने कॉलम नंबर पर स्पष्ट रूप से भारतीय के रूप में अपनी राष्ट्रीयता का उल्लेख किया है। पृष्ठ १६ के ६ और पृष्ठ १९ पर ग्राहक के रूप में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। भारतीय आयकर विभाग द्वारा मेहुल चोकसी को जारी किया गया आयकर रिटर्न पावती, जिसका पैन नंबर एएबीपीसी १४१५ ई है, पृष्ठ २० पर संलग्न है। पृष्ठ संख्या पर। 21, आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड की प्रति, नं। AABPC1415E से मेहुल चोकसी भी फॉर्म के साथ संलग्न है।

2. अनुलग्नक-बी – मेसर्स का बैंक खाता खोलने का फॉर्म। पंजाब नेशनल बैंक में खाता संख्या 3731008702687143 के लिए गीतांजलि जेम्स लिमिटेड:

इस पर पहले अधिकृत व्यक्ति के रूप में उनकी तस्वीर के नीचे मेहुल चोकसी के हस्ताक्षर हैं और साथ ही पृष्ठ 6 पर उनकी तस्वीर पर भी हस्ताक्षर हैं। खाता खोलने के फॉर्म के साथ संलग्न ग्राहक मास्टर फॉर्म में, मेहुल चोकसी ने कॉलम संख्या पर स्पष्ट रूप से भारतीय के रूप में अपनी राष्ट्रीयता का उल्लेख किया है। 1 पृष्ठ 14 पर व्यक्तिगत विवरण के तहत, जहां उसकी तस्वीर चिपका दी गई है और उसके द्वारा फोटोग्राफ के नीचे और साथ ही उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने पेज 17 पर आवेदक के रूप में फॉर्म पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

3. अनुलग्नक-सी – आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की एक प्रति:

भारत सरकार द्वारा मेहुल चोकसी को जारी किया गया पैन कार्ड संख्या। AABPC1415E साबित करता है कि वह भारत में करदाता है।

ईडी ने समय-समय पर चोकसी को जारी किए गए भारतीय पासपोर्ट का विवरण भी हासिल किया। विवरण निम्नानुसार हैं:

ए। अनुलग्नक-डी – पासपोर्ट संख्या। G2453252 और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट आवेदन (जारी करने की तिथि: 27.03.2007):

श्री मेहुल चोकसी को जारी किया गया यह पासपोर्ट 27.03.2007 से 28.03.2017 तक वैध था और पासपोर्ट उनकी राष्ट्रीयता को भारतीय के रूप में दर्शाता है। पासपोर्ट आवेदन में आवेदन के पृष्ठ 1 पर उसकी तस्वीर, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान होता है। कॉलम नं. पासपोर्ट आवेदन के 5 में, उन्होंने अपने जन्म स्थान का उल्लेख “मुंबई, महाराष्ट्र, भारत” के रूप में और कॉलम संख्या के तहत किया है। आवेदन के 21 वें में, उन्होंने एक स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं “मैंने भारत की नागरिकता खोई, आत्मसमर्पण या वंचित नहीं किया है”। आवेदन के पृष्ठ 1 पर चिपकाई गई मुहर के अनुसार, आवेदन 26.03.2007 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई में प्राप्त हुआ था।

बी अनुलग्नक-ई – पासपोर्ट संख्या। Z1776927 और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट आवेदन (जारी करने की तिथि: 19.10.2007):

श्री मेहुल चोकसी का यह पासपोर्ट 19.10.2007 से 18.10.2017 तक वैध उनके पहले के पासपोर्ट नंबर को रद्द करने पर जारी किया गया था। G2453252 और पासपोर्ट भारतीय के रूप में उनकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। इस पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र में उसका फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पृष्ठ 1 पर है। कॉलम संख्या के तहत। पासपोर्ट आवेदन के 5 में, उन्होंने अपने जन्म स्थान का उल्लेख “मुंबई, भारत” के रूप में किया है और कॉलम नं। 14, उसने उल्लेख किया है कि वह जन्म से भारत का नागरिक है और कॉलम नं। 19, उन्होंने एक स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं (*2*)। आवेदन के पृष्ठ 1 पर चिपकाई गई मुहर के अनुसार, आवेदन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई में दिनांक 12.10.2007 को प्राप्त हुआ था।

सी। अनुलग्नक-एफ – पासपोर्ट संख्या। Z2198941 और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट आवेदन (जारी करने की तिथि: 24.03.2011):

24.03.2011 से 23.03.2021 तक वैध श्री मेहुल चोकसी का यह पासपोर्ट उनके पहले के पासपोर्ट नंबर को रद्द करने पर जारी किया गया था। Z1776927 और पासपोर्ट भारतीय के रूप में उनकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र dtd. २१.०३.२०११ इस पासपोर्ट के लिए पृष्ठ १ पर उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर हैं। कॉलम संख्या के तहत। पासपोर्ट आवेदन के 5 में, उन्होंने अपने जन्म स्थान का उल्लेख “मुंबई, महाराष्ट्र” के रूप में किया है। कॉलम नं. 14, उसने उल्लेख किया है कि वह जन्म से भारत का नागरिक है और कॉलम संख्या। 19, उन्होंने एक स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं (*2*)।

डी अनुलग्नक-जी – पासपोर्ट संख्या। Z3396732 और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट आवेदन (जारी करने की तिथि: 10.09.2015):

श्री मेहुल चोकसी का यह पासपोर्ट दिनांक 10.09.2015 से 09.09.2025 तक वैध उनके पिछले पासपोर्ट संख्या के पृष्ठों के समाप्त होने के कारण जारी किया गया था। Z2198941 और पासपोर्ट भारतीय के रूप में उनकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र dtd. 09.09.2015 इस पासपोर्ट के लिए पृष्ठ 1 पर उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर हैं। इस पासपोर्ट आवेदन में, उन्होंने पृष्ठ 1 पर अपने जन्म स्थान का उल्लेख “मुंबई, महाराष्ट्र, भारत” के रूप में किया है और उन्होंने उल्लेख किया है कि वह भारत के नागरिक हैं। इस आवेदन में जन्म और पेज नं। 2, उन्होंने एक स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं “मैंने भारत की नागरिकता खोई, आत्मसमर्पण या वंचित नहीं किया है” और पृष्ठ 3 पर उन्होंने आवेदक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

5. अनुलग्नक-एच – मेसर्स के बीच समझौता। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और श्री मेहुल चोकसी को 04.10.2012 को निष्पादित किया गया

मैसर्स के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और श्री मेहुल चोकसी को दिनांक 04.10.2012 को, जो कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें श्री मेहुल चोकसी एक हस्ताक्षरित हलफनामा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह पृष्ठ 1 पर एक भारतीय नागरिक हैं। इस समझौते में पैरा 2 पर, शेयरधारकों ने 01.08.2012 से श्री मेहुल चोकसी की प्रबंध निदेशक के रूप में और पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री मेहुल चोकसी ने इस समझौते के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर किए हैं।

एचटी को पता चला है कि चोकसी 2 जून को अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन से चार वकीलों को लेकर आया है।

चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी कथित तौर पर गबन के आरोप में भारत में वांछित है सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,500 करोड़ जनता का पैसा अंडरटेकिंग के पत्रों का उपयोग कर रहा है।

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