मोबाइल ऐप धोखाधड़ी: उत्तराखंड पुलिस ने दो चीनी आरोपियों की पहचान की

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उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कथित मोबाइल एप्लिकेशन धोखाधड़ी और क्रिप्टो-करेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में दो चीनी नागरिकों की पहचान की है।

जून 12, 2021 11:36 AM IST पर प्रकाशित

उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कथित मोबाइल एप्लिकेशन धोखाधड़ी और क्रिप्टो-करेंसी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के आरोपियों में दो चीनी नागरिकों की पहचान की है।

अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अभिनव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दोनों की पहचान की गई है।

एसटीएफ ने बुधवार को कहा कि उसने उस रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने कथित तौर पर लोगों को ठगा था एप्लिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में 360 करोड़, जिसने धोखाधड़ी से 15 दिनों में निवेश किए गए अपने पैसे पर डबल रिटर्न का वादा किया था।

इसने मामले में नोएडा के एक आरोपी पवन कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया है।

कुमार ने कहा कि दो चीनी आरोपी हांगकांग में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास “स्पष्ट निशान” हैं कि ठगे गए धन को ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा था, जहां से इसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था। कुमार ने कहा कि इसके बाद मुख्य आरोपियों ने इसे चीन में स्थानीय मुद्राओं में भुनाया।

उन्होंने कहा कि उन्हें इसी तरह के पांच ऐप भी मिले हैं। “इस रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद, हमें अब तक ऐसी ही 55 और शिकायतें मिली हैं, जिनमें से चार में मामले दर्ज किए गए हैं।”

कुमार ने कहा कि धोखाधड़ी गंभीर है जिसमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे उनकी सहायता के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

कुमार ने कहा कि दूसरे आरोपी की पहचान राकेश बैरागी के रूप में हुई है जिसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया है। “वह दो कंपनियों के निदेशक थे और बैंक खातों में धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त कर रहे थे … वित्तीय लेनदेन लायक उनके बैंक खाते से 57 करोड़ रुपये मिले हैं।’

उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि हरिद्वार के दो निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के दौरान रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।

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