कैसे हांगकांग धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कस रहा है

हांगकांग क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने और चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) में धोखाधड़ी और अपंजीकृत एक्सचेंजों पर नकेल कसने के अपने प्रयास जारी रख रहा है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $2.60 ट्रिलियन (लगभग 2,16,86,900 करोड़ रुपये) है, ने हाल के वर्षों में दुनिया भर के वैध उद्यमियों और बेईमान समूहों दोनों को आकर्षित किया है। वैश्विक स्तर पर नए क्रिप्टो एक्सचेंज उभरे हैं, जिससे निवेशकों के लिए यह जानना चुनौतीपूर्ण हो गया है कि क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तविक हैं या उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हांगकांग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाले सभी एक्सचेंज वैध हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।

हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने हाल ही में याद दिलाया क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए आधिकारिक ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। 31 मई के बाद, हांगकांग इस अनुमति के बिना क्रिप्टो व्यवसायों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

हाल के महीनों में हांगकांग में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुल 22 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने आवेदन किया है। कॉइनटेग्राफ के मुताबिक, इनमें हिंग कांग बीजीई लिमिटेड, विक्ट्री फिनटेक कंपनी लिमिटेड और डीएफएक्स लैब्स शामिल हैं। प्रतिवेदन,

क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अधिकारियों द्वारा बढ़ती निगरानी के मद्देनजर, एसएफसी ने एक विशेष मंच – एचकेसीईएक्सपी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि यह चल रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी का हिस्सा होने का संदेह है।

एचकेसीईपी ने कथित तौर पर एसएफसी, आयोग के साथ पंजीकृत होने का झूठा दावा करके निवेशकों को गुमराह किया कहां गई सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में।

एसएफसी ने मार्च में कई गैर-अनुपालन वाले क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया। अपने नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक रखने के लिए, हांगकांग ने इस सूची को बनाए रखने का निर्णय लिया है इसकी वेबसाइट पर,

भारत सरकार ने भी अपने निवेशक समुदाय को घोटालों और वित्तीय चोरी से बचाने के लिए इसी तरह के उपायों को शामिल किया है। दिसंबर 2023 में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU) ने नौ ऑफशोर कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे सबूत मांगा कि वे सभी भारतीय नियमों का अनुपालन कर रहे थे। इन फर्मों में बिनेंस, कूकॉइन, हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल हैं।

भारत में, सभी क्रिप्टो-संबंधित फर्मों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे का अनुपालन करना आवश्यक है। ये दोनों कानून धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आते हैं।

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